📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 процентов.

По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. О дате, до которой акционеры могут вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 30 июня 2022 года в форме заочного голосования и определить:

1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
- Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206.
3) возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lk.newreg.ru или https://www.e-vote.ru/.

По вопросу № 2. О дате, до которой акционеры могут вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

1) Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общество соответственно, в срок не позднее 26 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общество (далее – Предложения).

2) Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься Предложения (Приложение № 1 к Протоколу).

3) Определить, что в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте Общество в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.cherkizovo.com.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Определить 6 июня 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года, Протокол № 19/0522д.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 10.07.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RU9YkGPSdkiZX5yFh8W3Jw-B-B