📰"Электроцинк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Руководствуясь пунктом 13.12 статьи 13 Устава Общества, определить Якорнова Сергея Александровича председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Электроцинк» 20 мая 2022 года.

–по второму вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».

–по третьему вопросу:
Руководствуясь статьями 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году в форме заочного голосования.

–по четвертому вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 30 июня 2022 года.

–по пятому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 06 июня 2022 года.

–по шестому вопросу:
В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 02 июня 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» и указать в сообщении Общества, которое должно быть сделано в срок не позднее 25 мая 2022 года путем направления заказным письмом всем акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электроцинк», на дату принятия настоящего решения.

–по седьмому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2021 год.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022 г., б/н
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022 г., б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pAcOx2kkYUSaXxwIPwpOTg-B-B