📰"КСК", "Костромская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
https://www.k-sc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
16.05.2022

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
16.05.2022
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
16.05.2022
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении порядка и даты сообщения акционерам Общества о возможности внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества, в том числе об утверждении формы и теста сообщения.
3. Об определении даты составления списка лиц для направления уведомления о возможности внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества.
4. Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 года и порядку их выплаты.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
18. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2021 года.
22. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2022 года.
23. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2022 года.
24. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2022 года.
25. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2021 год.
26. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
27. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля.
28. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении информационной политики Общества.
29. О рассмотрении практики корпоративного управления в Обществе.
30. Об оценке эффективности работы Совета директоров.

4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cGqxvZi-CyU6qKMDYpp4GXg-B-B