📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.
4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2021 года.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества.
7. О выполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 25.02.2021 (протокол № 25) по вопросу № 5: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 № 1006, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 25@».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hRaKUyohyEGl5RduyHXK1g-B-B