📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции» принято следующее решение:
«Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к протоколу совета директоров АМО ЗИЛ с учетом письма Главного контрольного управления города Москвы от 21.04.2022 № Д-01-14-660/22ДСП».
Решение принято членами Совета директоров единогласно.
По вопросу повестки дня «Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключаемых между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс» принято следующее решение:
«Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс», являющихся взаимосвязанными сделками. В соответствии с абз. 2 п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения о сторонах и об условиях дополнительных соглашений к договорам займа между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс».
Решение принято членами Совета директоров единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 04.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/22 от 04.05.2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jNRsprDMI0adouU5TwjaLw-B-B