📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 6 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее - Собрание).

Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить:
- дату проведения годового общего Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2022г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»;
принявшими участие в Собрании считаются владельцы, сообщения которых об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров «05» июня 2022г.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 4:
4.1. утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"): «24» мая 2022г.
4.2. Утвердить форму Сообщения о дате, до которой от акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (далее - ПАО «Ашинский метзавод», Общество) будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
4.3. Провести информирование акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") не позднее 30.04.2022 г. путем опубликования сообщения в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования https://www.amet.ru
Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") в адрес номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, не позднее 30.04.2022 г.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет
Решение принято.

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2022г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022г., № 7

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MlnXr2XjP0KnsOI9gfD1XA-B-B