📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год и о Бюджете на 2022 год.
2. Информация о работе Комитетов Банка в 2021 году.
3. О внесении изменений в Стратегию развития Банка до 2025г.
4. О работе с проблемной задолженностью в 2021 году.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
9. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка.
10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
11. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
13. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
14. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
15. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
16. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5BD-CsWXOxEuHOdEoUFX2KQ-B-B