📰«ТрансКонтейнер» Решения единственного акционера (участника)

2. Содержание сообщения
О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: общество с ограниченной ответственностью «Дело-Центр», место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 818, ИНН 7710279110, ОГРН 1027739590691.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (Приложение №1 к настоящему Решению).

2. Утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2021 год (Приложение №2 к настоящему Решению).

3. Чистую прибыль ПАО «ТрансКонтейнер», полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год, в размере 6 500 116 096 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов сто шестнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 18 копеек направить на выплату дивидендов, что составит 467 (Четыреста шестьдесят семь) рублей 81 копейку на одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть прибыли в размере 153 957 190 (Сто пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей 96 копеек оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 467 (Четыреста шестьдесят семь) рублей 81 копейка на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 24 мая 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 15 июня 2022 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 мая 2022 года.

4. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ПАО «ТрансКонтейнер» от 16 ноября 2021 года.

5. Утвердить кандидатуру акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2022 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

6. Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» с 27 апреля 2022 года следующих лиц:
(1) Шишкарёв Сергей Николаевич;
(2) Баскаков Пётр Васильевич;
(3) Беседин Иван Сергеевич;
(4) Бычков Владимир Петрович;
(5) Гущин Сергей Анатольевич;
(6) Евдокименко Виталий Михайлович;
(7) Исуринс Александрс;
(8) Осипов Александр Иванович;
(9) Паньков Дмитрий Александрович;
(10) Шиповская Наталья Ивановна;
(11) Ященко Андрей Борисович.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 27 апреля 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cm7VeFVWmkawEgZ2gX1NZA-B-B