📰ОАО НПО "Физика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22.04.2022 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25.04.2022 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в комнате № 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О результатах приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные выборные органы Общества согласно Федеральному закону №46-ФЗ от 08.03.2022 г.;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
6.Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2021 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
7.Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mH-ApojzYekeQ9LFAwwExRA-B-B