📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Вопрос №3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2021 года.
Вопрос №4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Вопрос №5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Вопрос №6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос №7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос №8. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год.
Вопрос №9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I60z0LnshEaxr4Bo2STdYQ-B-B