📰"НОВАТЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 апреля 2022 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21 апреля 2022 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2., отель «Лотте Отель Москва».
Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%);
по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%);
по вопросу 2 повестки дня – 20 635 978 149 (75.5157%);
по вопросу 3 повестки дня – 1 831 406 482 (71.1274%);
по вопросу 4 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%);
по вопросу 5 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%);
по вопросу 6 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%);
по вопросу 7 повестки дня – 2 292 886 461 (75.5157%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4) Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».
5) Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.
6) О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2021 год.
Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 216 913 700 640 (двести шестнадцать миллиардов девятьсот тринадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года).

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 789 868 228 78.061790
"ПРОТИВ" 2 143 984 0.093506
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 873 236 21.844659
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – «Положение»)
"Недействительные" 108 0.000005
"По иным основаниям" 905 0.000040
ИТОГО: 2 292 886 461 100.000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня:
1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2021 года в размере 43,77 (сорок три рубля 77 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 132 899 113 620 (сто тридцать два миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2022 года.

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 792 007 798 78.155104
"ПРОТИВ" 45 0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 873 307 21.844662
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4 406 0.000192
"По иным основаниям" 905 0.000040
ИТОГО: 2 292 886 461 100.000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Арно Ле Фолль
Гайда Ирина Вернеровна
Эммануэль Киде
Марион Доминик
Митрова Татьяна Алексеевна
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Орел Алексей Владимирович

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Михельсон Леонид Викторович 5 307 893 942
2 Наталенко Александр Егорович 3 000 131 007
3 Акимов Андрей Игоревич 2 729 949 990
4 Митрова Татьяна Алексеевна 1 736 998 112
5 Гайда Ирина Вернеровна 1 722 797 211
6 Эммануэль Киде 1 614 322 157
7 Орел Алексей Владимирович 1 518 581 892
8 Арно Ле Фолль 1 502 626 640
9 Марион Доминик 1 502 624 272
"ПРОТИВ" 702
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 41 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 620
"По иным основаниям" 9 006
ИТОГО: 20 635 978 149
Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ЗА" %*
1 Мерзлякова Анна Валерьевна 1831401895 99.999 1 Мерзлякова Анна Валерьевна 1831401895 99.999
2 Беляева
Ольга Владимировна 1330530360 72.650 2 Беляева
Ольга Владимировна 1330530360 72.650
3 Рясков
Игорь Александрович 1330528751 72.650 3 Рясков
Игорь Александрович 1330528751 72.650
4 Шуликин Николай Константинович 1326582998 72.435 4 Шуликин Николай Константинович 1326582998 72.435
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2022 года.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 285 273 166 99.667960
"ПРОТИВ" 220 0.000010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 199 863 0.139556
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4 412 339 0.192436
"По иным основаниям" 873 0.000038
ИТОГО: 2 292 886 461 100.000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 788 062 284 77.98303
"ПРОТИВ" 2 655 0.00011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 874 990 21.84474
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 945 659 0.17208
"По иным основаниям" 873 0.00004
ИТОГО: 2 292 886 461 100.00000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 784 397 770 77.82321
"ПРОТИВ" 2 344 0.00010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 504 073 058 21.98421
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4 412 416 0.19244
"По иным основаниям" 873 0.00004
ИТОГО: 2 292 886 461 100.00000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 788 060 353 77.98294
"ПРОТИВ" 2 599 0.00012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 876 963 21.84482
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 945 673 0.17208
"По иным основаниям" 873 0.000004
ИТОГО: 2 292 886 461 100.00000
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 138 от 21 апреля 2022 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 21 апреля 2022 года

подпись
Т.С. Кузнецова



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D6jh3vk7GkyETG8Jxs-ATgw-B-B