📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Волга» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Волга», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Волга», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» соответственно, в срок не позднее 29.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Волга».
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Волга» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Россети Волга» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Волга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetivolga.ru
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 13.07.2020 (протокол от 14.07.2020 № 4).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19 апреля 2022 года № 21.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dapGkBdwMUuS3-ATSF7N3Bw-B-B