📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 18 апреля 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовых адресов, для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Вопрос 3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 4. О дате окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г.
Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года.
Вопрос 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2021 года.
Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос 9. Об определении предварительной повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10. Определение порядка сообщения акционерам дополнительной информации о возможности внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. Утверждение формы сообщения, направляемого акционерам.
Вопрос 11. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. О предложениях Совета директоров о последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
Вопрос 13. О предложениях Совета директоров о последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. заключенных на условиях, указанных в вопросе об одобрении внесения изменений в Кредитный договор:
- Дополнительного соглашения № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).
- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

Вопрос 14. Об утверждении заключения о крупной сделке.
Вопрос 15. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
Вопрос 16. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
Вопрос 17. Об утверждении бизнес-плана за 4 кв 2021г.
Вопрос 18. Об утверждении бизнес-плана на 2022г.
Вопрос 19. О продлении срока полномочий генерального директора Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UqY5a-AaA6EuTkSUzAVJDyw-B-B