📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 1 принято.
Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 2 принято.
3. Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК». Решение принято.
4. Рассмотрение основных показателей сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» на 2022– 2024 гг., бюджета ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг. Решение принято.
5. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 3).
3.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить введение в действие организационной структуры ПАО «ОАК» по завершению реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ».
3.3. Создать филиалы ПАО «ОАК» согласно Приложению № 4.
3.4. Утвердить Положения о филиалах (Приложение № 5).
3.5. Согласовать кандидатуру на должность Заместителя Генерального директора по ГОЗ и управлению программами ОТА (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение основных показателей сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» на 2022– 2024 гг. бюджета ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг.».
4.1. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения основные показатели сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 г., показатели 2023 – 2024 гг. принять к сведению (Приложение № 6).
4.2. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2022 г., показатели 2023-2024 г. принять к сведению (Приложение №6).
4.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2022 г., показатели 2023 – 2024 гг. принять к сведению. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов (Приложение № 6).
4.4. Принять к сведению прогноз 2021 г. основных показателей бюджета Холдинга ОАК (Приложение № 6).

По вопросу № 5 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» за период с 1 квартала 2021 года по 1 квартал 2022 года (Приложение №7).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022, № 313.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=34xHy8HEqEi1tiRzp7FkAw-B-B