📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 10.1. – решение принято.
По пункту 11.1. – решение принято.
По пункту 12.1. – решение принято.
По пункту 13.1. – решение принято.
По пункту 14.1. – решение принято.
По пункту 15.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 15.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 16.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 16.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 17.1. – решение принято.
По пункту 18.1. – решение принято.
По пункту 19.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 19.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 20.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросам повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
10.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
15.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
15.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
16.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
16.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
18.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
19.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2022, № 312.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zlalbsH-AxEmdTnkGc52Yjg-B-B