📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об определении даты, до которой принимаются предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. Утверждение Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2.
2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 3.
3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 4.
4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 5.
5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 6.
1. Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут», 20 апреля 2022 года.
2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут» (Приложение 1) и опубликовать его на официальном интернет-сайте общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Советом директоров решения об определении даты окончания приема предложений.
По вопросу № 7.
1. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 02.03.2020 № 13).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2022 года № 19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-009D, 08.10.2020.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yT28MbabnEeBxwbWc8oiuA-B-B