📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделок, и о даче согласие на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О согласии на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения №7 к Агентскому Договору №10451-08-20-12 от 30.09.2020 в качестве сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
8. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.
9. Об утверждении скорректированного бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 20 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года.
10. О согласии на оказание ПАО «ТГК-2» благотворительной помощи в 2022 году.
11. Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 1 полугодие 2022 года.
12. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 1 полугодие 2022 года.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2022 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Li0sXTIMZ0O69f8y6LSaCQ-B-B