📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.п.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.п.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро»
в форме заочного голосования (далее – Собрание).
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования –
30 июня 2022 года.
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 июня 2022 года.
3. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Поручить Правлению Общества обеспечить публикацию:
4.1. Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет https://www.rushydro.ru">https://https://www.rushydro.ru с учетом специфики проведения Собрания в 2022 году (без указания повестки дня Собрания).
4.2. После рассмотрения Советом директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет https://www.rushydro.ru">https://https://www.rushydro.ru с учетом требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов Общества:
2.1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции и Политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями подконтрольных организаций в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение №1.1 к Протоколу).
2. Утвердить Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций в новой редакции (Приложение №1.2 к Протоколу).

2.2. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.02.2022 № 340), согласно Приложению №2 к Протоколу.
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

2.3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро», утверждённое Советом директоров Общества от 11.11.2016 (протокол от 14.11.2016 №243) с изменениями от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283) согласно Приложению №3 к Протоколу.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются, начиная с расчета годовой премии членов Правления Общества по итогам работы за 2022 год.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2022 года № 342.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, ISIN RU000A0JPKH7.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svqQvhcf3UeRIjXtUxOH4g-B-B