📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.;
2) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
3) Об определении условий открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и МСФО ПАО «Россети» за 2022 год;
4) Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) группы компаний «Россети»;
5) О рассмотрении отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «Россети» за 2021 год;
6) О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети» за 2021 год;
7) О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Правления ПАО «Россети».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MAP9OBDtkEmHIh3Ws5evzQ-B-B