📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2022 года».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа».
Голосование по вопросу не проводилось.

Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Голосование по вопросу не проводилось.


Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2021 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год».
Голосование по вопросу не проводилось.

Результаты голосования по вопросу: «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».
По п.1.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п.2.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия»».
Голосование по вопросу не проводилось.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления ПАО «Энел Россия» должностей в органе управления другой организации».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»»
3. Утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции.
.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2022 года, №06/22



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kulL5TpC3UqASKj9nrnTiQ-B-B