📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2021 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
7. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
8. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
9. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2021 года.
10. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2022 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
11. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
13. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
14. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
15. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
16. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2021 год.
17. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BA-AHR9FYtUihvVQ3Jt8AdA-B-B