📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2021 год.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2021 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 09.09.2021), на основании п. 11.2.20 статьи 11, п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:
2.1.1. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год, 21 030 000 (двадцать один миллион тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;
2.1.2. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2022 года, 4 840 000 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС;
2.1.3. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года, 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;
2.1.4. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2022 года, 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;
2.1.5. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2022 год, 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:
О рассмотрении отчета о взаимодействии с инвесторами за 2021 год.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить отчет о взаимодействии с инвесторами за 2021 год и ходе реализации программы в 2021 году согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу (далее – Программа).
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:
О рассмотрении директив.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с директивой Правительства РФ от 28.01.2022 № 775п-П13 принять решение согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.03.2022, № 310.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N2t0imJ3UkKMnhT53pH9wg-B-B