📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу.
2. Поручить генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в срок до 25.03.2022 обеспечить размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 №775п-П13 с приложением электронных копий подтверждающих документов.
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.


По вопросу № 2:
Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ПАО)) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Севералмаз» об уменьшении уставного капитала АО «Севералмаз».
Решение:
1. Признать целесообразным уменьшение уставного капитала АО «Севералмаз» путем погашения акций, выкупленных Обществом у акционеров по их требованию в результате решения общего собрания акционеров об изменении публичного статуса Общества.
2. Определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Севералмаз» «Об уменьшении уставного капитала АО «Севералмаз»: голосовать за уменьшение уставного капитала АО «Севералмаз» путем погашения акций, находящихся в распоряжении Общества в количестве 65 001 043 штук, в результате чего уставный капитал АО «Севералмаз» будет состоять из 29 582 561 037 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «17» марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «18» марта 2022 года, Протокол № 01/354-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fg-AZchc-A-AkayPKSWfzv-CQA-B-B