📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /
наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
2. Кравченко Константин Юрьевич Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
3. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
4. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
5. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
6. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
7. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
8. Харитонов Владимир Вячеславович Главный советник ПАО «Россети»,Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ» ПАО «Россети» 55,59%
9. Барило Павел Викторович Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
10. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
11. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
12. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
13. Мустафин Герман Олегович Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
14. Пушкин Сергей Викторович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
15. Солженицын Степан Александрович Генеральный директор АО «СУЭК» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
16. Степина Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
17. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%
18. Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19,21%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
2. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
3. Никифорова Юлия Васильевна Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
4. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
5. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 марта 2022 года № 445/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский
(подпись и М.П.)
3.2. Дата “09” марта 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PBDpANvXEkC0meiByuCJVA-B-B