📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. На основании п. 4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п. 2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020 (протокол от 24.09.2020 № 11), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@.

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@, согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@ в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.02.2022 № 15.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IbL8cJegtkmLt0M2l8WhTw-B-B