📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2021 г.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.
Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект движимого имущества – рабочее колесо турбины гидравлической поворотнолопастной осевой ПЛ 20-В-1000 ст.н. 1 МГУ (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»).
Назначение передаваемого Имущества:
для нужд Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет.


Вопрос 3. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.
Принятое решение:
Внести в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307), изменения согласно приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. Об осуществлении закупки продукции у организации оборонно-промышленного комплекса неконкурентным способом при условии наличия заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов и внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 26.11.2021 № 336), согласно приложению №4 к Протоколу, в том числе:
- в части включения в перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) случая закупки у организации оборонно-промышленного комплекса производимой ею продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при условии наличия выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
2.1. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о принятии и исполнении настоящего решения в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения;
2.2. уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2022 года № 340.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=URvtrMplvEuL6gqQi-AL4JQ-B-B