📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., в соответствии с п.1 ст.81 и пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
** Итоги голосования по вопросу также подведены по п.10.2.12 Устава ПАО «Якутскэнерго».
***При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:
1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Стручкова Алексея Александровича с 01.03.2022 по 31.05.2023 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.02.2020 № О‑07/20 о продлении срока его действия по 31.05.2023 включительно.
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Стручкова Алексея Александровича и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.


ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества ‑ заместителя генерального директора по корпоративному управлению и персоналу.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. Об отмене решения Совета директоров Общества от 30.01.2013 (протокол от 30.01.2013 № 1) по вопросу № 3 «Об определении кредитной политики ОАО АК «Якутскэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. Об утверждении Сводного отчета Генерального директора Общества о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №7. Об утверждении Программы реализации жилищной политики Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно Приложению № 5 (далее ‑ Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 23.10.2017 по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 24.10.2017 № 21).


ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 28.12.2017 (протокол от 29.12.2017 № 26).


ВОПРОС №10. О последующем одобрении сделки – договора товарного займа от 29.12.2021 № 271/564 с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, не определенной кредитной политикой Общества, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Одобрить сделку ‑ договора товарного займа от 29.12.2021 № 271/564 с АО «Сахаэнерго».


ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок ‑ заключении договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок ‑ заключение Договора подряда (лот № 50201‑РЕМ ПРОД‑2022‑ЯЭ) и Договора подряда (лот № 50301‑РЕМ ПРОД‑2022‑ЯЭ), в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения.


ВОПРОС №12. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли‑продажи с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №13. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики за 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2022 года, протокол № 2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fSRG8cFLw0aJAv3HDojH0Q-B-B