📰"Северсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2022;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2022;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Обзор статуса реализации стратегии развития ПАО «Северсталь».
3. Обсуждение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».
4. Утверждение политики по аудиту и обеспечению уверенности ПАО «Северсталь» на период до 31 декабря 2023 года в новой редакции.
5. Предоставление согласия на совершение и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Обсуждение процесса подготовки годового отчета ПАО «Северсталь» за 2021 год.
8. Рассмотрение отчета о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Северсталь» за 2021 год.
9. Обзор производственной деятельности ПАО «Северсталь» по результатам 2021 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2022 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.
10. Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий по результатам 2021 года, подготовленной по МСФО.
11. Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам 2021 года.
12. Обсуждение отчета председателя комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО «Северсталь».
13. Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь».
14. Обсуждение текущего статуса процесса трансформации ПАО «Северсталь».
15. Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».
16. Рассмотрение графика проведения заседаний Совета директоров ПАО «Северсталь» в очной форме на 2023 год.
17. Обсуждение отчета председателя комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Северсталь».
18. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
19. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».
20. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам 2021 года.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0kUR6oUWfkCK3pjq4Xl0Gw-B-B