📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 4: Об утверждении Инновационной политики ПАО «Россети Юг».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Инновационную политику ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 135/2014) по вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 №177/2016).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17 февраля 2022 года, №466/2022.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 14 февраля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I9MOgbHWUkyQwc4iEC30xw-B-B