📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества 27.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 252).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.02.2022 № 503.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LnKHkLcJD0aoHiXfgWJTwA-B-B