📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Период страхования (период оформления страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2022 по 31.12.2022
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу № 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»:
2.1 Изложить пункт 3 данного решения в следующий редакции:
«3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 22.07.2011 № 87) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 10.03.2015 № 163, протокол от 22.07.2017 № 238, протокол от 01.10.2019 № 322, протокол от 09.12.2020 № 381), в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров, распространив действие указанных изменений с даты утверждения Советом директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об определении подхода к премированию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 2020 год» принято следующее решение:
Определить подход к премированию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 2020 год, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по ТП в связи с отклонением фактических показателей за 9 месяцев 2021 года от плановых по объемам присоединяемой мощности и выручки по ТП.
3. Принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по ТП по итогам 2021 года.
4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по ТП в связи с отклонением фактических показателей за 9 месяцев 2021 года от плановых по объемам присоединяемой мощности и выручки по ТП.
3. Отметить по итогам 9 месяцев 2021 года не достижение показателя «уровень потерь электроэнергии».
4. Принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по ТП и показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.
5. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021» принято следующее решение:
1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 9 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.» принято следующее решение:
1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 г., в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества план-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол 393 от 12.04.2021) в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2021 года, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 10 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2020 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2020 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.01.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:27.01.2022 г., протокол № 416.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FbGhLdoqyUGnfovHfrvkBA-B-B