📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.uralsib.ru,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.01.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10. Для определения кворума по вопросу №1 повестки дня заседания не учитывались голоса 3-х членов Наблюдательного совета. Соответственно, для определения кворума по данному вопросу повестки дня учитываются голоса 7 из 10 избранных членов Наблюдательного совета. По вопросу №1 повестки дня заседания проголосовали 7 членов Наблюдательного совета. Кворум по вопросу №1 повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Согласиться с заключением ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на условиях, изложенных в приложениях №1 и №2 к настоящему Протоколу, следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге доли в уставном капитале от 05 июня 2020 года, предметом которого является залог доли, составляющей 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» (ОГРН 1027801531031) (приложение №1 к настоящему Протоколу);
- Дополнительного соглашения к Корпоративному договору от 26.11.2021 года (приложение №2 к настоящему Протоколу).
Определить цену заключаемых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанных сделок, и основания их заинтересованности изложены в приложении №3 к настоящему Протоколу. Сведения об условиях указанных сделок, изложенные в приложениях №1 и №2 к настоящему Протоколу, а также о лицах, имеющих заинтересованность в совершении указанных сделок, цене сделок, изложенные в приложении №3 к настоящему Протоколу, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 января 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 января 2022, протокол №14.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 24.01.2022 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RidRI7suWUisZm5Ig-Ck4hw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RidRI7suWUisZm5Ig-Ck4hw-B-B