📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.01.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год и утверждение бюджета на февраль 2022 года.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2021 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2022 год.
3. О ходе реализации стратегии инновационного развития ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022 год.
5. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 20.01.2022 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P9Qz2eZ94ku7ww-AqqjtXgw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P9Qz2eZ94ku7ww-AqqjtXgw-B-B