📰"КАМАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 января 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 18 января 2022 года по 28 января 2022 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О последующем одобрении дополнительного соглашения от 28 декабря 2021 № 4 к договору залога акций от 3 октября 2016 года № 06-24-01/ЗА-01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, Программа серии 001P
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций: 4-55010-D-001Р-02Е от 21.02.2017.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 18.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YPgeVtgnEEuWy1J7XES7Ow-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YPgeVtgnEEuWy1J7XES7Ow-B-B