📰"Россети Московский регион" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 января 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 января 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года.
3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» (определение целевых значений функциональных КПЭ).
4. Об утверждении условий вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.
5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
6. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год.
7. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Обществом с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МО».
8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Электросетевая строительная компания».

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь
(на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.) А.Н. Свирин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «13» января 2022 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-CijHlGxrUuHSMENVAwIig-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-CijHlGxrUuHSMENVAwIig-B-B