📰"ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с внесением изменений в учредительные документы. Решение принято.
2. Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2022 – 2024 годы и плановых показателей эффективности Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 - 2025 годы. Решение принято.
4. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 4.1.1. – решение принято.
По пункту 4.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с внесением изменений в учредительные документы».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с внесением изменений в учредительные документы дочернего общества, голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«Утвердить следующие изменения в Устав дочернего общества:
«Подпункт 53 пункта 3.2. статьи 3 Устава дочернего общества изложить в следующей редакции:
53) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по осуществлению мероприятий и (или) оказанию услуг по защите государственной тайны, по обеспечению специальными видами связи, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, составляющей государственную тайну, деятельность по проведению работ, связанных с созданием средств защиты информации.».
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
2.2. Ввести в действие Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» с 01 января 2022 г.
2.3. Признать утратившей силу с 01 января 2022 г. Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК», утвержденную Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол №226 от 26.06.2019).

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2022 – 2024 годы и плановых показателей эффективности Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 - 2025 годы».
Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2022 – 2024 годы и плановые показатели эффективности Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 - 2025 годы (Приложение № 2).

По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
4.1.1. Согласиться на заключение сделки на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.2.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.2.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.01.2022, № 303.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 10.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zFxZr-CeTLEmDS3pym6vm8w-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zFxZr-CeTLEmDS3pym6vm8w-B-B