📰«Россети Центр» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.
Решение по п. 1:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования по п. 1:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 1 принято.
Решение по п. 2:
2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования по п. 2:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение по п. 2 принято.
Решение по п. 3:
3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.
Итоги голосования по п. 3:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение по п. 3 принято.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к Протоколу).
Решение, принятое по вопросу № 2:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.12.2021 № 64/21.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 18.01.2021 № Д-ЦА/5)
О.А. Харченко


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=phcDyll41kCEhcR0OQavnw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=phcDyll41kCEhcR0OQavnw-B-B