📰"ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год, перечня и плановых значений КПЭ на 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Согласование освобождения и назначения на должность должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
4. Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
По пункту 4.3. – решение принято.
По пункту 4.4. – решение принято.
5. Об утверждении внутренних документов, предусматривающих внедрение методических рекомендаций по оценки рисков при одобрении сделок. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год, перечня и плановых значений КПЭ на 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросам об оценке достижения КПЭ и премировании за выполнение КПЭ по итогам 2020 года, о постановке КПЭ на 2021 год голосовать «ЗА»:
1) Утверждение оценки достижения генеральным директором дочернего общества КПЭ по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 1.
2) Определение генеральному директору дочернего общества фактической суммы годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2020 года с учетом оценки достижения КПЭ и фактически отработанного времени в течение 2020 года в соответствии с Приложением № 1, а также выплату 70% от размера фактической суммы премии за выполнение КПЭ по итогам 2020 года.
3) Утверждение КПЭ и их целевых значений для генерального директора дочернего общества на 2021 год в соответствии с Приложением № 1.
4) Определение условий и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором дочернего общества об установлении КПЭ на 2021 год.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «Назначение Секретаря Совета директоров Общества».
2.1. Прекратить полномочия Шариповой Анны Николаевны на должности Секретаря Совета директоров ПАО «ОАК».
2.2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «ОАК» Веселовского Сергея Сергеевича.

По вопросу № 3 повестки дня: «Согласование освобождения и назначения на должность должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита».
3.1. Согласовать освобождение от занимаемой должности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» Елизарова Сергея Юрьевича.
3.2. Согласовать назначение на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» Умаровой Инаят Эдуардовны при условии оформления в установленном порядке необходимого допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
3.3. Определить размер годового фиксированного вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» по итогам заседания от 8 декабря 2021 года.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
4.1. Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 кв. 2021 – 2 кв. 2022 года (приложение № 2).
4.2. Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 кв. 2021 – 2 кв. 2022 года (приложение № 3).
4.3. Утвердить план работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 кв. 2021 – 2 кв. 2022 года (приложение № 4).
4.4. Утвердить план работы Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 кв. 2021 – 2 кв. 2022 года (приложение № 5).

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов, предусматривающих внедрение методических рекомендаций по оценки рисков при одобрении сделок».
Генеральному директору ПАО «ОАК»:
- разработать и ввести в действие в установленный срок методические рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в ПАО «ОАК»;
- обеспечить проведение необходимых мероприятий, направленных на внедрение методических рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в Ключевых организациях ПАО «ОАК»;
- в срок до 15 апреля 2022 года предоставить основному акционеру отчет о внедрении методических рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в ПАО «ОАК» и Ключевых организациях ПАО «ОАК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021, № 302.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NDLy4HHJkkeObvkvFxH-ADQ-B-B