📰"Россети" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Россети» является выбывшим.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год.
Решение:
4.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
4.2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 5: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год».
Решение:
5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«5.1.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
5.1.2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480), в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.04.2020 (протокол от 09.04.2020 № 496), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Положения об информационной политике ПАО «Россети».
Решение:
6.1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети»: Положение об информационной политике ПАО «Россети» согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
6.2. Признать утратившей силу Информационную политику ПАО «Россети» (Положение о раскрытии существенной информации в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг), утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 15.03.2018 (протокол от 16.03.2018
№ 296).
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 28 декабря 2021 года № 481.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2021 г.







https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FVUO4EdddU-C7WvC0aXRLaw-B-B