📰«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
2. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
3. Об утверждении Заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках).
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделках).
7. Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки.
8. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
9. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
10. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c7fKaFRR5U68tJmKmNGb2A-B-B