📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А корп. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: прекратить полномочия Генерального директора АМО ЗИЛ Коновалова Дениса Викторовича 27 декабря 2021 года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Вавилова Валентина Валерьевича на 3 (три) года с 28 декабря 2021 года по 27 декабря 2024 года (включительно).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: определить существенные условия договора с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Вавиловым Валентином Валерьевичем.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: согласовать совмещение Генеральным директором АМО ЗИЛ Вавиловым Валентином Валерьевичем должностей в органах управления других организаций.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: дать согласие на прекращение участия АМО ЗИЛ в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» путем продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «ЗИЛ Восток» на торгах в форме аукциона на следующих существенных условиях.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: дать согласие на заключение соглашения об установлении сервитута частей земельного участка площадью 483 кв. м. между АМО ЗИЛ и АО «Мосводоканал» на следующих существенных условиях.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: дать согласие на заключение соглашения об установлении сервитута части земельного участка площадью 872 кв. м. между АМО ЗИЛ и АО «Мосводоканал» на следующих существенных условиях.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: дать согласие на заключение дополнительного соглашения к соглашению об установлении сервитута № D190387242-21 от 06.12.2019 между АМО ЗИЛ и ПАО МГТС на следующих существенных условиях.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: утвердить отчет об исполнении оперативного плана и бюджетов Общества за III квартал 2021 года в соответствии с Приложением 2.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: утвердить отчет о достижении запланированных оперативных КПЭ АМО ЗИЛ за III квартал 2021 года в соответствии с Приложением 3.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить Оперативный план АМО ЗИЛ на 2022 год, а также плановые ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 27.12.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20/21 от 27.12.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Коновалов


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C-AfGmfds3UKnH-AvzZsBstQ-B-B