📰АМО ЗИЛ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А корп. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «27» декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора АМО ЗИЛ.
2. Об избрании Генерального директора АМО ЗИЛ.
3. Об определении условий договора, заключаемого с Генеральным директором АМО ЗИЛ.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором АМО ЗИЛ должностей в органах управления других организаций.
5. О прекращении участия АМО ЗИЛ в ООО «ЗИЛ Восток» путем продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «ЗИЛ Восток» на торгах в форме аукциона.
6. Об одобрении соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельного участка площадью 483 кв. м., заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «Мосводоканал».
7. Об одобрении соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка площадью 872 кв. м., заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «Мосводоканал».
8. Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению об установлении сервитута № D190387242-21 от 06.12.2019 между АМО ЗИЛ и ПАО МГТС.
9. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и бюджетов Общества за III квартал 2021 года.
10. Об утверждении отчета о результатах достижения запланированных оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АМО ЗИЛ за III квартал 2021 года.
11. Об утверждении оперативного плана АМО ЗИЛ на 2022 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Коновалов


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5w5aWD1f-CUuAU8ou2HtI0w-B-B