📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации : https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, https://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 23 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 года.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент» «Об отмене действия внутреннего документа: Положения о кредитной политике АО «Псковэнергоагент».
7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.
8. Об утверждении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», за 2020 год.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2021.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 29 декабря 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев

3.2. Дата «24» декабря 2021 года (подпись)
М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ITszODZ3BkCK-AgLf-ATmJCg-B-B