📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 «Утверждение стандартов поставщиков Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 2 «Утверждение единой политики сохранения биоразнообразия Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 3 «Утверждение политики качества Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 4 «Утверждение политики многообразия и равных возможностей Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 5 «Утверждение положения об информационной политике Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 6 «Утверждение положения об инсайдерской информации Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Утвердить стандарты поставщиков Общества согласно Приложению № 1.
По вопросу № 2: Утвердить единую политику сохранения биоразнообразия Общества согласно Приложению № 2.
По вопросу № 3: Утвердить политику качества Общества согласно Приложению № 3.
По вопросу № 4: Утвердить политику многообразия и равных возможностей Общества согласно Приложению № 4.
По вопросу № 5: Утвердить положение об информационной политике Общества согласно Приложению № 5.
По вопросу № 6: Утвердить положение об инсайдерской информации Общества согласно Приложению № 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.12.2021, Протокол № 46.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7eYkxs4BP0S2AC79dScDCw-B-B