📰"ОГК-2" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года.

Результаты голосования: За – 11 , Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.

2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2021 года.

Результаты голосования: За – 11 , Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.

3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования: За – 11 , Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

4. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.1. к решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4.2. к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.12.2021 № 269.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам,
действующий на основании доверенности № 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020
М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата 24 декабря 20 21 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qiDZziH8O0OQbmymGccrnw-B-B