📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении заключения договора займа между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами».
2. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год.
3. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год».
4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».
5. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».
6. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231)
Черпинский Александр Валерьевич


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZQ5qtzezT0iKN3l21-AjziQ-B-B