📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения дебиторской задолженности за поставленную на розничных рынках электроэнергию за 1 полугодие 2021 года.
Решение по вопросу № 1:
Принять к сведению отчёт о состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения дебиторской задолженности за поставленную на розничных рынках электроэнергию за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: О состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения кредиторской задолженности в расчетах с сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии и в расчётах с поставщиками электроэнергии за 1 полугодие 2021 года.
Решение по вопросу № 2:
Принять к сведению отчёт о состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения кредиторской задолженности в расчетах с сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии и в расчётах с поставщиками электроэнергии за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 2.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи.
Решение по пункту 3.1. вопроса № 3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Карельскому фонду общественного развития согласно Приложению № 3.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» вынести на рассмотрение Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» вопрос по оказанию благотворительной помощи Карельскому фонду общественного развития согласно Приложению № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

Решение по пункту 3.2. вопроса № 3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма согласно Приложению № 4.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» вынести на рассмотрение Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза» вопрос по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма согласно Приложению № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

Решение по пункту 3.3. вопроса № 3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области согласно Приложению № 5.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» вынести на рассмотрение Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза» вопрос об оказании благотворительной помощи Региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области согласно Приложению № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении новой редакции приложения № 4 к Положению об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
Утвердить новую редакцию приложения № 4 к Положению об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 6.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
О.М. Доценко


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J-CoWfuW-ADkaJVd-Cgn9Hwhw-B-B