📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Зубкова Виктора Алексеевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
3.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
3.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Кудимова Юрия Александровича,
2. Осипова Юрия Сергеевича,
3. Подольского Виталия Григорьевича.
3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
4.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
4.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Подольского Виталия Григорьевича.
4.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
5.1. Определить состав Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
5.2. Избрать членами Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества:
1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
2. Игнатенко Виталия Никитича,
3. Левита Игоря Михайловича,
4. Молчанова Егора Андреевича,
5. Осипова Юрия Сергеевича.
5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по устойчивому развитию».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
6.1. Определить состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
6.2. Избрать членами Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества:
1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Левита Игоря Михайловича.
6.3. Избрать Председателем Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества Левита Игоря Михайловича.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2022 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 9 повестки дня: «Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 10 повестки дня: «Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2021, № 18/2021.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: 22.12.2021 М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A2q3jGX2AEap2XlNaCQfow-B-B