📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2022 год.
2) Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2022 год.
3) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в группе компаний «Россети» по итогам 2020-2021 корпоративного года.
4) Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год.
5) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год».
6) Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Положения об информационной политике ПАО «Россети».

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «22» декабря 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LE8r727kx0ioOxTZl5Kh6Q-B-B