📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; https://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2021.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 17.12.2021 №105.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об определении закупочной политики в Обществе:
- О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2022 года в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
2. Дополнительное освоение и финансирование по приобретению социально значимого имущества МП «Химкинская теплосеть» учесть при корректировке Инвестиционной программы 2022 года в размере фактической стоимости сделки, в соответствии с п. 1 настоящего решения, за счет прочих собственных источников ПАО «Мосэнерго».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.
- О согласии на заключение договора купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28 (Приложение 3.1), в порядке и на условиях, указанных в Приложении 3.2.
2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28 (Приложение 3.1), в порядке и на условиях, указанных в Приложении 3.2.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 20.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FQyHO446J0uwisz4yl2HnQ-B-B